所有产品均应先进行洗钱风险等级的综合评估。如产品属于直接认定范围,应按照( )原则,确定产品洗钱风险等级。
2023-12-01反洗钱单选
所有产品均应先进行洗钱风险等级的综合评估。如产品属于直接认定范围,应按照( )原则,确定产品洗钱风险等级。
A.综合评估等级
B.直接认定等级
C.综合评估等级和直接认定等级孰高
D.综合评估等级和直接认定等级孰低
正确答案是C

所有产品均应先进行洗钱风险等级的综合评估。如产品属于直接认定范围,应按照( )原则,确定产品洗钱风险等级。
A.综合评估等级
B.直接认定等级
C.综合评估等级和直接认定等级孰高
D.综合评估等级和直接认定等级孰低
正确答案是C