反洗钱单选第9页 - 反洗钱单选

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恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整时，总行内控与法律合规部将名单更新情况通知相关业务部门，各业务部门应对上溯（）的历史交易组

2023-12-01反洗钱单选

《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，客户经理应持续关注客户CCS等级，如客户等级上升为（），须关闭非柜面

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反洗钱信息管理系统可疑预警生成后，处理方式包括（）。

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各级机构应在接到反洗钱数据补正信息通知后（）个工作日内完成数据补正工作。

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《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，确认证件到期情况可通过（）获取《对公客户证明材料（预）到期情况一览表

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《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，加强型尽职调查应报告（），由（）开展加强型尽职调查？（）

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公司业务、机构业务、个人金融、国际金融、网络金融、信用卡等业务经营部门承担反洗钱工作的（）责任。

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对美国OFAC制裁对象在我行开立的账户，经办机构应立即通知客户办理销户，同时采取措施限制账户交易，禁止办理跨境业务，账户资金（

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对于BOEing系统产生的涉恐名单监测预警，营业机构可通过“反洗钱平台”的哪个模块进行查询？（）

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营业机构办理业务过程中，BOEing系统提示“该客户‘XX’涉嫌与黑名单中客户名称一致，请进一步核实、确认”。请问经办人员应该如

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