会计判断第6页 - 会计判断

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各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选

2023-12-01会计判断

恐怖融资是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。

2023-12-01会计判断

首次客户身份识别重点贯彻账户实名制规定，同时需要进一步了解是否存在背后控制操纵客户情况。

2023-12-01会计判断

各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变更身份证件种类或号码的，应及时在核心业务系统中进行客户证件信息维护及实名维护，无需向人民

2023-12-01会计判断

各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账

2023-12-01会计判断

对于涉恐案件资金查控重点地区，安公部、省级安公机关经商同级银监部门，可以指定警民派驻有关银行业金融机构，专门负责涉恐案件资金的查

2023-12-01会计判断

对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

2023-12-01会计判断

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值

2023-12-01会计判断

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。

2023-12-01会计判断

中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

2023-12-01会计判断

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