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对客户开展加强型尽职调查，应填写《客户尽职调查表》。
2023-12-012018柜面判断1-200
客户为外国政要的，金融机构应避免采取措施了解其资金来源和用途。
2023-12-012018柜面判断1-200
客户名称，客户所提供身份证明文件上的名称，可以简写、缩写。
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仅对新客户开展充分的客户身份识别。
2023-12-012018柜面判断1-200
反洗钱行政主管部门允许的临时冻结最长期限为24小时。
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代理行信息公开程度越高，洗钱风险程度越高。
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