柜员第6页 - 柜员

当前位置：首页 > 柜员

账户开户人确认账户为他人冒名开立的，银行应冻结该账户。

2023-12-01柜员

经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台 “涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有

2023-12-01柜员

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，银行应当加强对单位开户意

2023-12-01柜员

非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务。

2023-12-01柜员

关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，“多人使用同一联系电话号码”的“多人”是指自然人。

2023-12-01柜员

客户持我行借记卡在我行ATM上办理的跨行转账业务，可在24小时内到我行任一网点柜面申请撤销转账。

2024-03-26柜员

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银

2023-12-01柜员

银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关。

2023-12-01柜员

同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

2023-12-01柜员

通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。

2023-12-01柜员

首页上页 4 5 6 7 8 下页尾页