2019应知应会第6页 - 2019应知应会

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（法律合规部）[案件防控-多选题]票据诈骗罪的行为方式包括（）。答案（A,B,C,D）

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（法律合规部）[案件防控-多选题]对违法票据承兑、付款、保证罪是指金融机构工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以（

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（法律合规部）[案件防控-多选题]违法向关系人发放贷款罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、纪律法规规定，向关系人发放

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（法律合规部）[案件防控-多选题]对金融机构工作人员挪用本单位或者客户资金的行为，构成犯罪有哪些主要表现形式？答案（A,C,D）

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（法律合规部）[案件防控-多选题]案件责任追究原则包括（）。答案（A,B,C,D）

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（法律合规部）[案件防控-多选题]对新发案件和重大责任案件实行（）制度。答案（A,B,D）

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（法律合规部）[反洗钱-多选题]某国总统要求在某银行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施?答案（A,C,D,E）

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（法律合规部）[反洗钱-多选题]银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理

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（法律合规部）[反洗钱-多选题]以下说法正确的是答案（A,B,D）

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（法律合规部）[反洗钱-多选题]关于银行反洗钱培训对象的说法，正确的是答案（A,D,E）

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