(法律合规部)[反洗钱-多选题]以下说法正确的是答案(A,B,D)
2023-12-012019应知应会
(法律合规部)[反洗钱-多选题]以下说法正确的是答案(A,B,D)
A.银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B.银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C.银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性.合理性、有效性实施独立评估的职责
D.反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理.文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
正确答案是ABD
