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网点负责人单001-585
对经设区的市级及以上公an机关认定的出租银行账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户的。
2023-12-01
网点负责人单001-585
柜面人员不得随意查询客户信息的情况包括。
2023-12-01
网点负责人单001-585
监控账户交易情况,对开户之日起 个月内无交易记录的账户,由系统自动暂停其非柜面业务。
2023-12-01
网点负责人单001-585
对列入金融信用信息基础数据库特约商户黑名单的商户,应当自列入之日起 日内予以清退。
2023-12-01
网点负责人单001-585
严格控制特约商户T+0资金结算服务,不得为入网不满 日的特约商户提供T+0资金结算服务。
2023-12-01
网点负责人单001-585
I类账户包括。
2023-12-01
网点负责人单001-585
从源头上治理电信网络诈骗专项工作阶段性目标中需在2017年3月31日起实施的措施不包括。
2023-12-01
网点负责人单001-585
从源头上治理电信网络诈骗专项工作阶段性目标中需在2016年12月1日起实施的措施不包括。
2023-12-01
网点负责人单001-585
以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查概念的表述是正确的。
2023-12-01
网点负责人单001-585
农业银行应在确认为可疑交易后的____内向反洗钱监测分析中心报告?
2023-12-01
网点负责人单001-585
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