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反洗钱信息管理系统,未完成评级流程的客户,可发起评级再调整
2023-12-01
@**@应知应会2019法律合规部
反洗钱信息管理系统【评级结果审批】模块中,审批岗退回的客户是被退回至审核岗权限范围内
2023-12-01
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反洗钱信息管理系统【跨网点调整记录查询】模块,用于查询调整非本机构客户风险等级的记录
2023-12-01
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反洗钱信息管理系统【所有交易查询】可以查询跨网点客户的交易明细
2023-12-01
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反洗钱信息管理系统中,案例处理分析岗与审批岗可以是同一人
2023-12-01
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反洗钱信息管理系统中,重点关注客户到期前3日内可展期,每次展期为一个月,最多可展期5次
2023-12-01
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反洗钱信息管理系统中,对私客户可以申请设置为白名单客户
2023-12-01
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反洗钱信息管理系统中,基层网点可直接对客户归属机构进行调整
2023-12-01
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客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。
2023-12-01
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
2023-12-01
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