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《民法总则》规定,违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效,但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。
2023-12-01
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《民法总则》规定,不满十周岁的未成年人为无民事行为能力人。
2023-12-01
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抵押权设立后抵押财产出租的,租赁关系不受该抵押权的影响。( )
2023-12-01
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抵债资产原则上不得出租,但特殊情况下可在处置时限内暂时出租。( )
2023-12-01
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在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施;当客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,
2023-12-01
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只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易
2023-12-01
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反洗钱信息管理系统【查证下载】,当天提交查证任务后,须次日进行下载,当日无法下载
2023-12-01
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银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责
2023-12-01
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【案例处理】模块中,编辑岗将某一客户添加至持续关注后,需由审批岗审批后,方可将该客户移出。
2023-12-01
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反洗钱信息管理系统【评级再调整】模块,实现对非本机构客户的风险等级进行调整
2023-12-01
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