2019年浙江农信财会题库操作岗判断第56页 - 2019年浙江农信财会题库操作岗判断

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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值

2024-01-142019年浙江农信财会题库操作岗判断

在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过6个月。

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金融机构及其工作人员发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

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柜员进行盘点后，除营业前自盘可不打印盘点资料外，其余情况下必须凭综合业务系统打印的查库报告单或移交清单进行盘点，其中交叉盘点应由

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对抵质押物品、有价单证及代保管有价物品等进行检查时，应将实物与系统内部分户账、登记簿逐一核对。

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会计基础工作考核小组成员的确定应遵循回避原则。

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会计部门因风险排查突击检查需要，可以不预发检查通知。

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营业网点只能按规定受理本机构开户客户、检查部门、司法部门查询或调阅本机构帐户情况的请求。

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信用社（支行）单设现金凭证库房的，信用社（支行）主任（行长）对辖内网点现金凭证库房每半年至少参与检查一次。

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