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央行《关于进一步加强银行卡风险管理的通知》要求，自（）起，银行基于银行卡与支付机构、商业机构建立关联业务时，应采用多因素身

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以下关于“三亲见”的说法不正确的是（）。

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身份证明文件载明签发日期及经营期限、营业期限或有效期等期限信息的，以文件载明的为准；仅记载颁发日期未载明截至日的，认为有效期限为

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客户所提供的身份证明文件不在有效期内,我行（）。

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对于风险等级为禁止类的对公客户，我行（）。

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（）是指依据委托人确定的管理方式或由信托公司代为确定的管理方式将信托财产在货币市场和资本市场等有价证券类市场进行投资运作的

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（）是指委托人基于对信托公司的信任，将自己合法拥有的资金委托给信托公司，由信托公司按照委托人的意愿，以自己的名义，为受益人的

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总行（）部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。

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以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（）

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以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（）

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