东港农商银行八月新题 PartTWO 第13页 - 东港农商银行八月新题 PartTWO

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银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的，可以采取哪种方式对开户申请人身份进行联网核查

2024-01-14东港农商银行八月新题 PartTWO

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立，验证的信息包括：

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银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户，应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户。

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下列属于转帐交易环节可疑特征的是:

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下列属于开户环节可疑特征的是:

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银行和支付机构违反相关制度发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当按照有关规定进行处罚；情节严重的，人民银行依据《中国人民银行法》的

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支付机构要理顺工作机制，按期接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台，下列做法正确的是：

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中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据（）、（）、（）提供的可疑交易情形，构建可疑交易监测模型，向银行和支付机构发

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支付机构在为单位和个人开立支付账户时，应当与单位和个人签订协议，约定（）、（）之间的日累计转账限额和笔数，超出限额和

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关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系，下列说法正确的是：

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