FXQ汇总2019
对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。
2024-01-14FXQ汇总2019
反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
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洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)可以设置为操作类岗位。
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