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超柜开户时，非居民机构客户新开账户时填写《机构税收居民身份声明文件》，如为消极非金融机构，还需控制人填写《控制人税收居民身份声明

2024-01-15全量作业规则题库（判断）

超级柜台签约产品及部分BOEING签约产品可“一键解约”，如为非核准账户，解约同时销户；核准类账户，需待人民银行核准通过后方可销

2024-01-15全量作业规则题库（判断）

与我行建立客户关系时，客户存在不配合客户身份识别、开户理由不合理、开户业务与客户身份识别不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在从

2024-03-05全量作业规则题库（判断）

集团企业异地需以总公司名称或法人单位名称加所属机构名称开立人民币银行结算账户（包括一般户、专户、临时户）时，开户行审核集团企业开

2024-01-15全量作业规则题库（判断）

超柜开户及签约，《开立单位银行结算账户申请书》由客户确认信息后盖单位公章，柜员在经办人处签章，运营主管审核无误后，在开户银行审核

2024-01-15全量作业规则题库（判断）

超柜销户可撤销活期存款账户，不包括长期不动户、保证金账户、对公非活期存款账户的销户。

2024-01-15全量作业规则题库（判断）

超柜对公开户及签约适用于对公活期结算账户业务开立，不包括对公非活期账户、保证金账户、自贸保证金账户开立。

2024-01-15全量作业规则题库（判断）

存款人由于被撤并、解散、宣告破产或关闭以及注销、被吊销营业执照、存款人类别更正或其他原因需要撤销银行基本结算账户的，应先撤销一般

2024-01-15全量作业规则题库（判断）

CCS等级为禁止类的，禁止撤销账户。

2024-01-15全量作业规则题库（判断）

无需人民银行核准的，销户后于5个工作日内通过人行账户管理系统向人民银行当地分支行备案。

2024-01-15全量作业规则题库（判断）

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