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当客户取款或销户后，将全部资金、部分资金或增加现钞用于存入本人其他账户、汇款、开户时，应通过转账方式办理，禁止通过“现金先取后存

2024-01-15全量作业规则题库（判断）

个人外币现钞提钞业务只允许客户本人办理或直系亲属（仅限父母、配偶或子女）代为办理，客户本人办理需提供本人身份证件，代办时需提供委

2024-01-15全量作业规则题库（判断）

联网核查和人脸识别是客户身份识别最重要的手段，柜面经理和授权人员可以依据联网核查和人脸识别结果处理业务。

2024-01-15全量作业规则题库（判断）

对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份。

2024-03-16全量作业规则题库（判断）

定居国外的中国公民、港澳居民和台湾居民开立个人账户（不含子账户），须报一级分行（或同级别支行）合规管理委员会审批。

2024-01-15全量作业规则题库（判断）

申请借记卡单位卡时，应对法定代表人、授权委托人进行初次识别；申请借记卡附属卡时，应对主卡持卡人及附属卡持卡人进行初次识别。

2024-01-15全量作业规则题库（判断）

军人、武装警察尚未申领居民身份证的，除出具军人、武装警察身份证件外，还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材

2024-01-15全量作业规则题库（判断）

反洗钱是指农业银行为预防和控制利用金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质，制定和实施防控措施的行为。

2024-01-15全量作业规则题库（判断）

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