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各级行“一把手”为员工“网格化”管理第一责任人。

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各级行应不断提高运营主管的业务素质、合规意识和履职能力，确保运营主管监督职能发挥充分、到位；对于各类违规人员，按照“谁违规，谁整

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严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》，明确运营主管为网点领导班子副职。

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每个营业网点至少配备正确名运营主管。在此基础上，对日均业务量较大，同类营业区域物理隔离、营业区域分层或分区较多的网点，可根据业务

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“一网格”是指构建网格化管理责任体系，以行政隶属和实际管理为原则，建立网格责任区。

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“三线”是指党建线、纪检线、运营（合规）线，是落实党委主体责任、纪委监督责任，强化案件风险防控的重要条线与关键环节。

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“三线一网格”的核心理念是“我的合规我负责，别人的合规我有责”和“严管就是厚爱”。

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“三线一网格”是以党的建设为统领，以纪检监督为保障，以案件风险防控为重点，以网格化管理为抓手，以信息系统平台为支撑，以打造关爱员

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银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照 “了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

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对于单位批量开户，预留财务人员联系电话的，可以不用变更为本人账户电话。

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