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财会2017
客户风险评级资料,自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。
2024-01-16
财会2017
( )是指可能已出现重大风险的预警信号,必须立即采取措施,核查事实真相。
2024-01-16
财会2017
客户身份资料和交易记录保存的原则:( )
2024-01-16
财会2017
下列客户洗风险等级可评为低风险的是( )。
2024-01-16
财会2017
客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当( )。
2024-01-16
财会2017
下列哪种情况出现时,可以不重新识别客户( )
2024-01-16
财会2017
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。
2024-01-16
财会2017
可疑支付交易报告中的“短期”概念是指( )个工作日(含)之内。
2024-01-16
财会2017
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指( )
2024-01-16
财会2017
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。
2024-01-16
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