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财会2017
当前我国反洗钱的被监管主体是( )。
2024-01-16
财会2017
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机
2024-01-16
财会2017
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。
2024-01-16
财会2017
银行应当将可疑交易报其总部,由银行总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分
2024-01-16
财会2017
以下对反洗钱保密要求说法错误的有( )。
2024-01-16
财会2017
客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由( )向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
2024-01-16
财会2017
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,各行社应定期,至少按( )下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交
2024-01-16
财会2017
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每( )审核一次客户基本信息。
2024-01-16
财会2017
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人
2024-01-16
财会2017
我国最先规定了洗钱罪的是( )。
2024-01-16
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