2019年客户经理第二批第51页 - 2019年客户经理第二批

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金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假材料，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级

2024-01-172019年客户经理第二批

金融机构违法保密规定，泄露有关信息，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

2024-01-172019年客户经理第二批

下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是（）。

2024-01-172019年客户经理第二批

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处（

2024-01-172019年客户经理第二批

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除

2024-01-172019年客户经理第二批

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情况严重的，除对金融机构罚款外，对直接负责的董事、

2024-01-172019年客户经理第二批

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

2024-04-182019年客户经理第二批

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚

2024-01-172019年客户经理第二批

涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有关法律的规定办理。

2024-01-172019年客户经理第二批

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，

2024-01-172019年客户经理第二批

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