当前位置：首页
> 2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（判断题）
金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定
2024-01-172019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（判断题）
保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存期限
2024-01-172019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（判断题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理
2024-01-172019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（判断题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由办理业务的金融机构
2024-01-172019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（判断题）