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> 2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（判断题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号）规定：客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由收单机构报告。
2024-01-172019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（判断题）
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，
2024-01-172019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（判断题）
《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责
2024-01-172019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（判断题）
各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模型实施对新客户的滚动、持续排查，筛选符合模型特征的可疑客户,对于存量客户可降低相关要求。
2024-01-172019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（判断题）
各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选
2024-01-172019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（判断题）
各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变更身份证件种类或号码的，应及时在核心业务系统中进行客户证件信息维护及实名维护，无需向人民
2024-01-172019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（判断题）