2019年反洗钱资格考试题库判断第11页 - 2019年反洗钱资格考试题库判断

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金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。（）

2024-01-172019年反洗钱资格考试题库判断

反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

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对超过保管期限的反洗钱档案，可不再定期进行鉴定。（）

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不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。（）

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对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。（）

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金融机构确认客户代理关系，有起点金额的要求。（）

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代理存取款业务时，无论金额是否达到规定的限额，金融机构都应采取合理方式确认其是否代人办理存取款业务。（）

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企业持新版营业执照（含加载统一社会信用代码营业执照、改革过渡期内使用的“一照一号”、“一照三号”营业执照）办理业务的，金融机构应

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《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境内银行业金融机构，是指依法具有办理国内外结算等业务经营资格的境内中资和外资银行。

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《境外机构人民币银行结算账户管理办法》中所称的境外机构，是指在境外（含香港、澳门和台湾地区）合法注册成立的机构。（）

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