2019年富民村镇银行会计人员从业资格考试(单选题) 第5页 - 2019年富民村镇银行会计人员从业资格考试(单选题)

当前位置：首页 > 2019年富民村镇银行会计人员从业资格考试(单选题)

各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于（）次。

2024-01-172019年富民村镇银行会计人员从业资格考试(单选题)

鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中不属代理交易中风险较高的有（）。

2024-01-172019年富民村镇银行会计人员从业资格考试(单选题)

客户风险评级资料，自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）。

2024-01-172019年富民村镇银行会计人员从业资格考试(单选题)

（）是指可能已出现重大风险的预警信号，必须立即采取措施，核查事实真相。

2024-01-172019年富民村镇银行会计人员从业资格考试(单选题)

客户身份资料和交易记录保存的原则：（）

2024-01-172019年富民村镇银行会计人员从业资格考试(单选题)

下列客户洗风险等级可评为低风险的是（）。

2024-01-172019年富民村镇银行会计人员从业资格考试(单选题)

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当（）。

2024-01-172019年富民村镇银行会计人员从业资格考试(单选题)

下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（）

2024-01-172019年富民村镇银行会计人员从业资格考试(单选题)

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。

2024-01-172019年富民村镇银行会计人员从业资格考试(单选题)

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。

2024-01-172019年富民村镇银行会计人员从业资格考试(单选题)

首页上页 3 4 5 6 7 下页尾页