2017年财会计考试题库多选第5页 - 2017年财会计考试题库多选

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银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的，应重新识别客户身份。

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客户要求变更以下哪些（）信息时，应重新识别客户身份。

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银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?（）

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商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施（）

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一次性金融服务识别客户身份要点包括（）。

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银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

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银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些必要的措施进行识别（

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客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪

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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括：（）

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客户身份识别的基本原则有（）。

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