2018柜员等级单选题第6页 - 2018柜员等级单选题

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银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

2024-01-182018柜员等级单选题

重新识别客户身份后，对于洗钱风险等级，银行应（）。

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商业银行为客户提供哪些服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件

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A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要

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S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要为饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，"可疑交易发生后的10个工作日"是指（）。

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中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行

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下列哪种大额交易，银行可以不报告？

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

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银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不属于规定条件的是（）。

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