2018柜员等级单选题第8页 - 2018柜员等级单选题

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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，（）审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对

2024-01-182018柜员等级单选题

客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（）的批准。

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（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

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甲某是个股民，最近他看好某只股票，认为其很有上涨潜力，决定大量购买，于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证券账户购买该股

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下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是（）。

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下列大额交易中，金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是（）。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，大额交易累计交易金额以单一客户为单位，（）计算并报告，中国人民银行另有规

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。

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交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构（）。

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