2018柜员等级单选题第9页 - 2018柜员等级单选题

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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

2024-01-182018柜员等级单选题

下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指（）。

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2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“短期”系指（）。

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金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，（）。

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金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

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可疑交易报告制度是指金融机构按（）反洗钱行政主管部门规定的标准，怀疑、或者有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或与恐怖

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客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年；交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

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客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客

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