首页
历年真题
高频考点
关于
当前位置:
首页
>
2018柜员等级单选题
客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的( )防线。
2024-01-18
2018柜员等级单选题
金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员,这是融机构反洗钱工作的(
2024-01-18
2018柜员等级单选题
金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易,做到不枉不纵,不得从事不正当竞争,妨碍反洗钱工作的进展,这是金融机构反洗钱工作的(
2024-01-18
2018柜员等级单选题
各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上,通过( )的方式确定金融机构反洗钱的义务,以有效打击洗钱活动,维护金融秩序。
2024-01-18
2018柜员等级单选题
实施预防、监控洗钱的行为必须以( )为核心主体,通过金融机构监测并报告异常资金流动,发现并控制犯罪资金。
2024-01-18
2018柜员等级单选题
作为现代社会资金融通的主渠道,( )是洗钱的易发、高危领域。
2024-01-18
2018柜员等级单选题
( )是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管
2024-01-18
2018柜员等级单选题
( )是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通
2024-01-18
2018柜员等级单选题
行社的决策层、经营管理层、监督层分别承担相应的反洗钱职责,______是第一责任人,直接向其董(理)事会报告。
2024-01-18
2018柜员等级单选题
省联社反洗钱主管部门至少应配备2-5名反洗钱专(兼)职人员,其中专职人员不少于______名
2024-01-18
2018柜员等级单选题
首页
上页
8
9
10
11
12
下页
尾页
网站分类
语言学概论(00541)
护理教育导论(03005)
操作系统(02326)
计算机组成原理(02318)
教育财政学(10490)
商法(二)(00995)
认知心理(00471)
青少年心理卫生(05618)
项目成本管理(05061)
食品加工与保藏(本)(05767)
城市规划原理(03305)
心理卫生与心理咨询(00284)
混凝土结构设计(02440)
国际公共关系(03295)
劳动争议处理概论(11471)
机关管理 (00509)
学前教育科学研究(00389)
幼儿园课程(00394)
商务交流(00798)
妇产科护理学(一)(03002)
护理伦理学(02996)
基础营养学(05743)
建筑工程定额与预算(00170)
建筑设备(02446)
平面广告设计(福建)(00640-fj)
罪犯改造心理学(00933)
公安学基础理论(00354)
中外音乐欣赏(00734)
市场调研与销售预测(10500)
自动控制理论(二)(02306)
小学数学专题研究(28069)
数学基础(28054)
学校体育学(00484)
国际工程承包与管理(06396)
劳动关系与劳动法(重庆)(06089-cq)
薪酬管理(重庆)(06091-cq)
唐诗研究(上海)(09073-sh)
人才资源优化策略(05965)
人力资源管理(三)(04758-sh)
旅游英语(一)(07365)
药品经营质量管理(04979)
企业与公司法学(07945)
个人贷款
专业实务
烧伤外科主治医师
(市政施工)专业管理实务/岗位知识
投资建设项目实施
(高级) 人力资源管理
(高级) 旅游经济
(中级) 审计理论与实务
车工(技师)
美容师(高级)
安全生产技术基础
金属冶炼-炼钢
高压电工
制冷与空调设备安装修理
安全检查作业(露天矿山)
D1压力管道巡检维护
人力资源类 (电网)
教育学 (军队文职)
医学检验技术 (军队文职)
理工(B)
中级Java开发工程师
出租车资格证
初级Go开发工程师
友情链接
全桥范文网
五百亿范文网
慕课查题助手
丸子-EasyVR
高赞经验网
企源知识库