201907反洗钱考试多选

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201907反洗钱考试多选

金融机构反洗钱工作的三项基本制度为（）

2024-01-19201907反洗钱考试多选

金融机构发生（）情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告。

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法人金融机构应当制定应急计划，确保能够及时应对和处理以下哪些情况？（）

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洗钱风险评估包括（）和（）

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根据《关于印发的通知》（人民银行2018年19号文）规定，洗钱风险管理体系应当包括以下哪些要素（）。

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根据《反洗钱法》第三十一条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监管机构依法责令金融机

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中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：（）

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下列哪些可作为公司的受益所有人（）

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受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有（）

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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

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