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对客户外币兑换业务年度总额超过等值T万美元的，必须按《个人外汇管理办法实施细则》（汇发[2FF7]T号）中的有关规定执行。

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反洗钱行政主管部门允许的临时冻结最长期限为24小时。

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对外币当日累计等值5FFF美元以上现金存款业务，应核对客户有效身份证件，审核经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报

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客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。

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自然人客户的身份基本信息中若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

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个人外汇结算账户是指个人对外贸易者、个体工商户按照规定开立的用以办理经常项目下经营性外汇收支的账户。

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同一客户同时办理多笔无卡、无折存款业务的，为确保该交易可以跟踪稽核，每笔业务均要留存身份证件复印件。

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机构投资人在办理任何基金业务须到开立基金账户网点办理。

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可发展注册地及经营场所不在收单行所在地的商户为特约商户。

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客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。

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