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浙江农信2019反洗钱考试-多选题
浙江农信2019反洗钱考试-多选题
金融机构反洗钱工作的三项基本制度为( )
2024-01-20
浙江农信2019反洗钱考试-多选题
金融机构发生( )情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告。
2024-01-20
浙江农信2019反洗钱考试-多选题
法人金融机构应当制定应急计划,确保能够及时应对和处理以下哪些情况?( )
2024-01-20
浙江农信2019反洗钱考试-多选题
洗钱风险评估包括( )和( )
2024-01-20
浙江农信2019反洗钱考试-多选题
根据《关于印发的通知》(人民银行2018年19号文)规定,洗钱风险管理体系应当包括以下哪些要素( )。
2024-01-20
浙江农信2019反洗钱考试-多选题
根据《反洗钱法》第三十一条规定,金融机构有下列行为之一的,由人民银行责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监管机构依法责令金融机
2024-01-20
浙江农信2019反洗钱考试-多选题
中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,综合下列因素,对评级指标逐项评价、计分,得出初评分数:( )
2024-01-20
浙江农信2019反洗钱考试-多选题
下列哪些可作为公司的受益所有人( )
2024-01-20
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受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有( )
2024-01-20
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( )或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
2024-01-20
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