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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括（）。

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反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

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从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。

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金融机构有（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督

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中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：（）

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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称冻结措施，是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置

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有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结：（）

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金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结

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中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分

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