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客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份

2023-12-01判断题全

《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采

2023-12-01判断题全

客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。

2023-12-01判断题全

洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

2023-12-01判断题全

成立外资公司或利用外汇市场黑市跨国洗钱是反洗钱犯罪形式。

2023-12-01判断题全

洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。

2023-12-01判断题全

反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计。

2023-12-01判断题全

省联社监事会是反洗钱工作的监督机构，负责监督反洗钱工作领导小组及下设办公室的反洗钱履职情况。

2023-12-01判断题全

反洗钱办公室负责组织执行反洗钱工作领导小组决策事项，及时向领导小组报告反洗钱工作。

2023-12-01判断题全

通过调整结息方式有意掩盖风险或采用按年结算方式（政策允许除外）的贷款至少下调为关注类

2025-05-03判断题全

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