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某客户将活期存款的本金40万元和利息0.4万万元转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款时，可以不向中国人民银行

2023-12-01判断题全

自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以

2023-12-01判断题全

金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业

2023-12-01判断题全

自然人客户的身份基本信息中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

2023-12-01判断题全

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

2023-12-01判断题全

金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱调查和监督管理。

2023-12-01判断题全

金融机构应当其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。

2024-03-06判断题全

客户先前提交的身份证件已过有效期的，金融机构应当客户更新有效身份证件的合理期限作出具体期限的规定，如统一确定为证件到期后的三个月

2023-12-01判断题全

交易流水号可以作为确定境外汇款人某笔汇款的唯一标识号之一。

2023-12-01判断题全

企业年金账户相关的业务，不论交易金额大小，均不必作为大额交易进行报告。

2023-12-01判断题全

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