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员工应当熟悉案件防控责任,自觉遵守案防承诺,严格贯彻案防各项措施,认真参加案防培训教育,增强案件风险防范意识。
2023-12-01
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员工因私出国(境)的,须在出行前如实履行审批,或事后及时办理备案手续。
2023-12-01
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禁止类客户是指,客户或其控制股东、实际控制人或实际受益人属于国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单,人民银行要求关
2023-12-01
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对非自然人客户受益所有人的追溯,要逐层深入,并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,其中公司的受益所有人,应按以下标准选择识
2023-12-01
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重要空白凭证应按起讫号码顺序签发,原则上不得跳号使用。
2023-12-01
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各级票据库应实行专人管理,至少配备两名(含)以上管库员,负责库存重要空白凭证的领缴、保管等日常管理,并遵循“双人管库、账证分管”
2023-12-01
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重要空白凭证是指有面额的、经银行或客户填写金额等要素并签章后即具有支付款项效力的空白凭证。
2023-12-01
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为提高工作效率,可以预先在重要空白凭证、有价单证上加盖业务印章、公章。
2023-12-01
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严禁假作废、假遗失重要空白凭证、空白印鉴卡、有价单证等。
2023-12-01
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柜员审核客户提交的已加盖预留银行签章的“结算凭证领购单”和来人的有效身份证件无误即可,无需留存或摘录来人证件信息。
2023-12-01
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