2019福建农信客户经理等级考试单选题

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2019福建农信客户经理等级考试单选题

法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）。

2024-08-042019福建农信客户经理等级考试单选题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采

2023-12-012019福建农信客户经理等级考试单选题

各银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

2023-12-012019福建农信客户经理等级考试单选题

董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。（）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。

2023-12-012019福建农信客户经理等级考试单选题

法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任，以下哪些不是董事会的职责（）。

2023-12-012019福建农信客户经理等级考试单选题

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营

2023-12-012019福建农信客户经理等级考试单选题

一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

2023-12-012019福建农信客户经理等级考试单选题

义务机构应当对本机构的（）严格保密，建立相应制度或要求规范。

2023-12-012019福建农信客户经理等级考试单选题

金融机构应在（）中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作，并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理

2023-12-012019福建农信客户经理等级考试单选题

如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况

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