答题比赛第85页 - 答题比赛

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（）不属于客户身份识别的法定证件

2023-12-01答题比赛

中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前，应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》,《反洗钱监管通知书》应当提前（

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者宫按机关举报。接受举报的机关应当（）

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

2023-12-01答题比赛

《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，（

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）行政调查。

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（）依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

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