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判断题 B

外派培训,各单位外派培训应严格控制,外派人员培训应符合业务发展需要,经本部门领导审核后报单位业务部门审批同意,必要时,须报单位分

2023-12-01判断题 B

学员培训档案以纸质文档为主,电子材料为辅,资料的存档应做到记录完整、分类规范、取阅方便。( )

2023-12-01判断题 B

《民法总则》规定,不满十周岁的未成年人为无民事行为能力人。

2023-12-01判断题 B

抵押权设立后抵押财产出租的,租赁关系不受该抵押权的影响。( )

2023-12-01判断题 B

只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行,而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易

2023-12-01判断题 B

银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责

2023-12-01判断题 B

反洗钱考核办法中,行社所属地区为经济中等地区、综合绩效排名在在全省农信系统20位至40位之间、提出的阀值调整需求在全省农信系统平

2023-12-01判断题 B

反洗钱考核办法中,行社所属地区为经济发达地区、综合绩效排名在在全省农信系统前20位、提出的阀值调整需求在全省农信系统平均值100

2023-12-01判断题 B

【案例处理】模块中,编辑岗将某一客户添加至持续关注后,需由审批岗审批后,方可将该客户移出。

2023-12-01判断题 B

反洗钱信息管理系统,未完成评级流程的客户,可发起评级再调整

2023-12-01判断题 B