农信社会计考试单选题第5页 - 农信社会计考试单选题

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当前我国反洗钱的被监管主体是（）。

2023-12-01农信社会计考试单选题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机

2023-12-01农信社会计考试单选题

在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（）。

2023-12-01农信社会计考试单选题

银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分

2023-12-01农信社会计考试单选题

以下对反洗钱保密要求说法错误的有（）。

2024-04-06农信社会计考试单选题

客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

2023-12-01农信社会计考试单选题

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，各行社应定期，至少按（）下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交

2023-12-01农信社会计考试单选题

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每（）审核一次客户基本信息。

2023-12-01农信社会计考试单选题

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人

2023-12-01农信社会计考试单选题

我国最先规定了洗钱罪的是（）。

2023-12-01农信社会计考试单选题

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