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我行严格防范员工参与或涉及洗钱事件，并明确规定本行工作人员有下列( )行为之一的，立即给予开除处分。

2023-12-01客户经理题库2018多选

根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行或者其省一级分支机构包括( )上海总部.分行。

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根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构( )谈话，要求其就金融机构

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刑法第一百九十一条.第三百一十二条规定的“明知”，应当结合( )等主.客观因素进行认定。

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《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他六类行为属于“其他方法

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《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在强调刑法第191条.第312条.第349条规定的犯罪应当以上游

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我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约( )。

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《现场检查意见告知书》内容应包括( )。

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反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括( )。

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金融机构应当按照反洗钱预防.监控制度的要求，开展反洗钱( )工作。

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