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没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式为向当地人民银行报送。

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涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由国务院反洗钱行政主管部门依照有关法律的规定办理。

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《反洗钱法》规定金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，可以不再重新识别客户身份。

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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

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国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必须的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依行政法规规定，不得向任何单位和个人提供。

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金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关金融监督管理机构指定的机构。

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金融机构未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

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对涉嫌恐怖活动资金的监控适用反洗钱法的规定，但是法律另有规定的除外。

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