反洗钱全面检查的内容包括()。
2023-12-01巴拉巴拉结算1(单选+多选)
反洗钱全面检查的内容包括()。
A.内部控制体系建设情况
B.客户身份识别工作情况
C.客户资料和交易记录保存情况
D.大额交易和可疑交易报告制度执行情况
E.宣传培训情况.内部审计情况
正确答案是ABCDE

反洗钱全面检查的内容包括()。
A.内部控制体系建设情况
B.客户身份识别工作情况
C.客户资料和交易记录保存情况
D.大额交易和可疑交易报告制度执行情况
E.宣传培训情况.内部审计情况
正确答案是ABCDE