（法律合规部）[反洗钱-多选题]对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务（ ）？答案（A,B,C,D）

（法律合规部）[反洗钱-多选题]对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务（ ）？答案（A,B,C,D）

A.客户在办理大额现金存取业务时.柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.严禁以任何形式掩饰.隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金

C.严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断.规避监督的做法

D.从防洗钱.防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好

E.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

正确答案是ABCD