客户洗钱风险分类管理目标包括( )。
2023-12-01201915.法律合规部
客户洗钱风险分类管理目标包括( )。
A.全面.真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索.有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
正确答案是ACD

客户洗钱风险分类管理目标包括( )。
A.全面.真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程序
C.提前预防和及时发现可疑线索.有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
正确答案是ACD