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进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（）

2024-01-14财会考试多选题C

A.“蚂蚁搬家”式资金转移

B.账户过渡性质明显，资金快进快出

C.交易金额体现汇率特征

D.以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用

正确答案是ABCD

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进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（ ）