识别客户身份时,具体操作包括( )。
2024-01-182019福建农信客户经理考试多选题
识别客户身份时,具体操作包括( )。
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
正确答案是ABCD

识别客户身份时,具体操作包括( )。
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
正确答案是ABCD