金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，具体包括（ ）。
2023-12-01运营题库（多选）
金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，具体包括（ ）。
A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别；
B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人；
C.完整性有疑问的，应当重新识别客户身份；
D.对与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构可以不进行客户身份识别。
正确答案是ABC
