下列属于中风险等级客户的有（）。
2023-12-01反洗钱题库
下列属于中风险等级客户的有（）。
A.媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的。
B.在客户开户或身份重新识别过程中.身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、失效等情形的。
C.客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征.经核查为正常的。
D.客户实际控制多个账户.但有合理解释的。
正确答案是BCD
