银行业金融机构法定的反洗钱主要义务包含()。
2023-12-01综合业务考试
银行业金融机构法定的反洗钱主要义务包含()。
A.建立客户身份识别制度
B.开展反洗钱培训和宣传工作
C.保守反洗钱秘密
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
正确答案是ABD

银行业金融机构法定的反洗钱主要义务包含()。
A.建立客户身份识别制度
B.开展反洗钱培训和宣传工作
C.保守反洗钱秘密
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
正确答案是ABD